인천지방검찰청 외사부는 2019. 10.부터 2020. 1.까지 외화반출사범을 집중단속하여, 불법자금을 ‘여행경비’로 허위신고하거나 면세점 직원을 통해 밀반출하는 방법으로 6개국으로 합계 1,733억원 상당을 반출한 외화반출조직 10개를 적발(총 61명 인지)하여 그 중 10명을 구속기소, 48명을 불구속기소, 3명은 불기소(기소중지 등)하였음 수사결과,

①환치기자금, 밀수금괴 구입자금, 범죄수익금 등 불법자금을 ‘여행경비’로 허위신고 후 반출한 조직,

②해외가상화폐 구입자금을 ‘여행 경비’로 허위신고 후 반출한 조직,

③면세점 직원을 포섭해 외화를 밀반출한 조직,

④반출조직원으로부터 금품을 수수하고 환율우대 등 편의를 제공한 시중은행 부지점장을 적발 하였다.

검찰타임즈