<검찰보도사진>

수원지방검찰청 인권․지식재산범죄전담부(부장검사 김욱준)는, 단순 절도 사건을 단서로 시작된 인터넷 불법 도박 사이트 범죄수익금 수수 및 은닉 사건을 수사한 결과, 해외에 서버를 두고 필리핀 호텔 카지○를 생중계하는 방식의 속칭 ‘아바타 카지○’ 등 인터넷 도박 사이트 운영 수익금을 적법한 자금 으로 위장할 목적으로,

유령법인 명의 대포통장으로 도금을 입금 받아 여러 차례 다른 대포 통장으로 송금한 후 수익금을 현금으로 인출하고, 그 현금을 다시 예금계좌로 입금하여 가상화폐 거래 등을 통해 자금세탁한 도박 사이트 운영자, 자금세탁책, 환치기 수법으로 불법수익금을 해외로 반출한 환전업자 등 2명을 구속 기소, 1명을 불구속 기소, 3명을 기소중지, 4명을 참고인중지하였다.

이들이 범행으로 취득한 총 48억 9,000여만 원 상당의 범죄수익금을 환수하기 위하여 이들 소유의 부동산, 예금채권, 가상화폐, 자동차, 명품 핸드백 등에 관하여 추징보전 절차를 완료하였음 검찰은 앞으로도 불법 자금세탁 범죄에 관하여 엄정하게 대처하고 불법수익 환수에 만전을 기할 계획이다.

검찰타임즈